چگونه از کلاهبرداری‌های کریپتو و توکن‌های اسکم دوری کنیم؟
مقدمه
با رشد روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، اما در کنار آن، کلاهبرداری‌ها و پروژه‌های اسکم (Scam) نیز افزایش یافته‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون آگاهی کافی در دام پروژه‌های تقلبی می‌افتند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. در این مقاله، به بررسی رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در دنیای کریپتو و نحوه جلوگیری از آن‌ها می‌پردازیم.
۱. رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در کریپتو
الف) طرح‌های پانزی و هرمی
یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در کریپتو، طرح‌های پانزی و هرمی هستند که معمولاً با وعده‌های سود بالا و تضمین‌شده کاربران را فریب می‌دهند.
✅ ویژگی‌های طرح پانزی:
- سودهای نجومی و تضمین‌شده بدون ریسک.
- پرداخت سود با پول سرمایه‌گذاران جدید، نه از طریق فعالیت واقعی.
- عدم شفافیت در مورد نحوه سودآوری پروژه.
🔴 چگونه از آن‌ها دوری کنیم؟
- هرگز به پروژه‌هایی که سودهای غیرمعمول و تضمینی ارائه می‌دهند، اعتماد نکنید.
- بررسی کنید که آیا شرکت یا پروژه ثبت قانونی دارد یا خیر.
- اطلاعات بنیان‌گذاران و تیم توسعه‌دهنده را بررسی کنید.
ب) توکن‌های تقلبی (Fake Tokens)
برخی از کلاهبرداران توکن‌هایی ایجاد می‌کنند که در ابتدا ارزش بالایی نشان می‌دهند اما در واقع غیرقابل‌فروش هستند یا بعد از جذب سرمایه، تیم توسعه‌دهنده ناپدید می‌شود.
✅ ویژگی‌های توکن‌های اسکم:
- عدم وجود اطلاعات کافی در مورد پروژه.
- نداشتن وایت‌پیپر (Whitepaper) معتبر و نقشه راه مشخص.
- قیمت‌گذاری غیرمنطقی و پامپ و دامپ‌های ناگهانی.
🔴 چگونه از آن‌ها دوری کنیم؟
- از سایت‌های معتبر مانند CoinMarketCap و CoinGecko برای بررسی توکن‌ها استفاده کنید.
- قرارداد هوشمند توکن را بررسی کنید و از اصالت آن مطمئن شوید.
- از کیف پول‌های معتبری مانند MetaMask و Trust Wallet استفاده کنید.
ج) صرافی‌های جعلی و کلاهبرداری فیشینگ
برخی از سایت‌های جعلی خود را به‌عنوان صرافی‌های معتبر معرفی می‌کنند و کاربران را فریب می‌دهند تا اطلاعات شخصی و کلیدهای خصوصی خود را وارد کنند.
✅ چگونه تشخیص دهیم؟
- URL سایت را بررسی کنید (ترجیحاً از HTTPS و دامنه‌های معتبر استفاده کنید).
- از Google Authenticator یا تایید دو مرحله‌ای برای امنیت بیشتر استفاده کنید.
- هرگز اطلاعات کلید خصوصی یا عبارت بازیابی (Seed Phrase) خود را در هیچ سایتی وارد نکنید.
۲. نکات امنیتی برای جلوگیری از کلاهبرداری در کریپتو
✅ ۱. تحقیق و بررسی (DYOR – Do Your Own Research)
- همیشه درباره پروژه‌ها، تیم توسعه‌دهنده، وایت‌پیپر و نقشه راه آن‌ها تحقیق کنید.
- از منابع معتبری مانند Etherscan و BscScan برای بررسی قراردادهای هوشمند استفاده کنید.
✅ ۲. استفاده از کیف پول‌های امن
- کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند Ledger و Trezor را برای نگهداری دارایی‌های بزرگ استفاده کنید.
- از کیف پول‌هایی که کلید خصوصی را روی سرور خود ذخیره می‌کنند، دوری کنید.
✅ ۳. جلوگیری از فیشینگ و لینک‌های مشکوک
- هرگز روی لینک‌های ناشناس که از طریق ایمیل، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها دریافت می‌کنید، کلیک نکنید.
- از افزونه‌های امنیتی مرورگر مانند MetaMask Anti-Phishing استفاده کنید.
✅ ۴. استفاده از صرافی‌های معتبر
- از صرافی‌هایی مانند Binance، Coinbase، Kraken و KuCoin استفاده کنید.
- برای معاملات همتابه‌همتا (P2P) از پلتفرم‌های مطمئن بهره ببرید.
✅ ۵. نظارت بر تراکنش‌ها و قراردادهای هوشمند
- هنگام امضای تراکنش‌های دیفای، حتماً مجوزهای دسترسی قرارداد را بررسی کنید.
- از ابزارهایی مانند Etherscan Token Approvals برای لغو مجوزهای غیرضروری استفاده کنید.
جمع‌بندی
بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد دارد، اما در کنار آن، خطرات و کلاهبرداری‌های بسیاری نیز وجود دارد. آگاهی و دانش کافی، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از افتادن در دام پروژه‌های اسکم است. همیشه قبل از سرمایه‌گذاری، بررسی‌های لازم را انجام دهید و نکات امنیتی را رعایت کنید.
🚀 اگر به دنبال احراز هویت امن و مطمئن برای حساب‌های بین‌المللی خود هستید، پرشین KYC خدمات حرفه‌ای و سریع ارائه می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر، همین حالا با ما تماس بگیرید! 🎯
